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2024-02-18 17:36 来源:网络 点击:

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初春时节,乍暖还寒。春天的到来并未让吉林省白城市洮北区的张先生感到喜悦。当时,他的烧烤店生意不佳,他百无聊赖地玩着手机,盘算着怎么才能多赚点钱。

“想要投入几百块就能轻松获得上千、上万的利润吗?马上加我,告诉你方法。”突然,张先生的手机里跳出了一条“附近的人”添加好友的信息,诱人的内容让张先生的精神为之一振。在好奇心的驱使下,他通过了添加好友的请求。可令他没想到的是,这是他迈出陷入泥潭的第一步。

在该“好友”的怂恿下,张先生通过扫描二维码进入了一个赌博网站,并在那里小赚了一笔。尝到甜头后,张先生贪心顿起,打算大干一场。可是,在接下来不到一个月的时间里,他不但没有赚到钱,还输光了所有积蓄,自己的烧烤店也难以为继。郁闷之际,他意识到自己可能遭遇了电信网络诈骗,于是到公安机关报案。

这已经是白城市公安局洮北分局接到的第3起同类警情。

白城市公安局洮北分局领导对此高度重视,立即组织民警开展深入调查。从今年3月初至5月初,专案组民警历时2个月,奔赴全国23个省(市)展开落地侦查。在各地公安机关的配合下,一个特大跨境网络赌博团伙被连根拔起——

严密部署 抽丝剥茧

民警根据报案线索,经初步侦查发现,辖区有多名居民收到了添加微信好友的邀请。对方在添加请求被通过后,便开始大量推送网络赌博APP的相关链接,引诱大家参与网络赌博。

经深入调查,民警发现辖区居民陈某通过社交软件搭建交流平台,招揽参赌人员在境外网站投注参赌并从中获利。该案涉及地域广、人员多、案值大,犯罪团伙的组织关系极其复杂。

洮北分局领导在听取了民警的汇报后,立即决定提级侦办,并成立专案组,抽调刑警、网安、治安、情指、派出所等部门的精干警力,全力开展专案攻坚。

为避免打草惊蛇,专案组民警以该网赌平台为侦查重点,紧抓现有线索不断深挖,着重研判其资金流向。经调查,民警发现该团伙的组织架构为APP程序开发方、中间“代理人”以及下线“跑分”人员三个部分。其团伙成员分散于北京市、上海市、吉林省、云南省、湖南省等23个省(市),并利用网络对参赌人员进行诱导、拉拢。同时,收集大量的银行卡、手机卡,用于非法支付转账,从中牟利、集体分赃,最高的个人牟利高达百万元。

该团伙人员分工明确,甚至日常衣食住行均有专人安排,上、下线间保持秘密联系,具备一定的反侦察意识,为警方打掉整个犯罪链条带来了一定难度。

深度研判 锁定目标

专案组民警以重点人员、网络节点为案件突破口,多措并举、缜密侦查,更为详细地查明了案件人员链、资金链、境内外赌博平台、支付平台等详细情况,全面掌握了该团伙主要犯罪人员的犯罪事实和活动区域。

该赌博网站的赌博方式主要有“百家乐”“炸金花”等,平台服务器架设在境外,通过国内伪基站在正规网站通过植入链接等手段进行宣传推广。同时,境内外犯罪分子勾结串联,由国内的犯罪分子在国内发展赌博“代理人”及“洗钱”团伙成员,代理关系模式呈“金字塔”结构。

与此同时,境内“洗钱”团伙通过虚拟货币等方式将赃款转移到境内犯罪分子手中,然后再转移给境外的幕后人员,隐蔽性极强。为逃避打击,该团伙成员频繁更换收款银行卡、微信账号、支付宝账户,且不同账号之间没有任何关联。

为查找证据,专案组民警经常加班加点筛查线索,对每一条信息及资金链仔细核查分析。经过专案组民警的艰苦努力,终于获取了赌博平台部分人员的行踪轨迹。民警以此为突破口,在海量数据筛查下,终于确定了这个由境内外犯罪分子勾结串联,开设赌场、运营、“洗钱”的全链条犯罪团伙的准确信息。该团伙参赌人员约20万人,账户月交易流水高达5亿元。

风雨兼程 斩断黑手

为有效打击该特大跨境网络赌博团伙,洮北分局先后多次召开专题会议,提出了“从赌场、平台、‘代理人’等多维度进行全链条打击”的工作思路,为案件侦办工作指明了方向、奠定了基础。

针对案件时间跨度大、涉及地域广、涉案犯罪嫌疑人多的实际情况,专案组决定兵分两路:一路民警针对涉案人员相关信息,跟进梳理分析,做好案件扩线工作;另一路民警赶赴北京市等地,提前对接各银行,彻底斩断境内向境外输送赌资的渠道。

经过充分的前期准备,专案组制定了“分组封控、同时抓捕”的方案。充分固定了相关证据后,在省公安厅的协调指挥下,专案组决定展开抓捕行动。

5月3日,团伙犯罪成员动向基本摸清,收网时机成熟。洮北分局立即组织召开收网行动专题会议,部署集中收网行动。

5月4日,150名专案组民警分成14组,奔赴23个省(市),先后抓获犯罪嫌疑人302人,累计查扣涉案资金2100余万元,缴获银行卡1000余张、手机400余部,成功打掉了该跨境网络赌博团伙。

“我们做‘代理’的,主要从事拉拢网络赌客或向下继续发展‘代理人’,平时在微信上随意输入账号,进行好友添加,通过推送上线运营的网络APP链接,拉进来的人越多、他们输的钱越多,我们的提成也就越高。”审讯期间,犯罪嫌疑人石某对作案细节做了如实交待。

“当初给人‘下套’的时候,其实系统都已经提前设定好了,所有进来参与赌博的人的钱注定会被一点点耗尽,所以赌客注定是输钱的。”其中一名犯罪嫌疑人道出了参与网络赌博输钱的原因。

这是今年以来吉林省抓获的人数最多的一起跨境赌博案件。本次抓捕行动顺利圆满完成,有力地打击了犯罪分子的嚣张气焰,对社会各类违法犯罪起到了有效的震慑作用,净化了社会治安环境,也进一步彰显了洮北警方维护和保障广大人民群众财产安全的决心。

来源: 吉林长安网