​案例：设花式骗局，聘洗钱兼职，犯罪团伙诈骗八万终落网

案例：设花式骗局，聘洗钱兼职，犯罪团伙诈骗八万终落网

来源 | 松江检察

“工资日结，上海某区招人，150-300元一人，做博彩、流水账，介绍一个人过来还可得30-50元……”初到上海的朱某每天的工作就是在各类“上海兼职群”中发布这样的招聘信息，这是为他提供食宿、偶尔给他零花钱的“大哥”王某为他安排的一份“工作”。

虽然朱某并非团队的核心人物，但他所负责的工作却是整个团伙犯罪链条中的“核心业务”，王某等人诈骗所获得的钱财，都将通过他发布的招聘信息到账。而这个犯罪团伙中，还有其他几位成员负责发广告设骗局、接送洗钱兼职者、带领洗钱兼职者取现等。日前，朱某所在的这个犯罪团伙在诈骗获利至少8万元后，终落入法网。

△图源网络

骗局一：

刷单赚信誉，垫付货款得佣金

3月底，正在上课的大学生小马收到一条短信，短信称其“因网购信誉良好，诚邀参加网店刷单赚信誉兼职……”一时脑热的小马未来得及辨明真相，就仓促添加了短信中提到的“客服QQ号”，很快落入了王某等人的骗局中。

添加客服QQ后，客服很快与小马取得了联系，并向他介绍了刷单赚信誉兼职流程。随后，对方发送了一个商品链接，要求小马购买链接中的商品，并垫付400元货款，进行第一次的刷单兼职。但货款的支付方式却并不是通过平台购买渠道，而是将货物购买界面截图发送给客服，由客服确认后给予小马付款二维码，小马扫描该二维码进行付款。这就意味着，小马所谓的“垫付货款”并未从商品购买平台支付，而是落入了犯罪团伙的口袋。

△图源网络

一次“刷单”完成后，对方再度提出购买要求，并声称只有再度购买4件商品，才能返还垫付货款与佣金，为此，小马只得向同学借款，再以同样方式“购买”了价值1599元的商品。随后，对方再度提出要求，唯有再购买两单，每单购买5件，方算完成兼职任务。无奈，小马又向表哥借款4000元……

三度购买后，小马期待的返款与佣金却迟迟未到账，对方以“月底到账为借口”要求小马继续刷单完成任务，遭到小马的拒绝。此时，小马才意识到自己被骗了。

骗局二：

刷流水信用，代开通借呗业务

4月初，吕小姐刷朋友圈时，看到一条推广广告，广告称自己是专业开通蚂蚁花呗、蚂蚁借呗、微粒贷等业务的公司。当时吕小姐正打算开通蚂蚁借呗，就立刻添加了广告中提到的微信号。

对方自称是专业办理相关业务的小张。“专业人士”小张以信用不足为由，要求吕小姐通过微信转账提供款项以供他刷流水，帮助吕小姐提高个人信用，获得办理借呗业务的权限，而吕小姐所提供的钱款，都会在刷信用完成后，自动返还至吕小姐的支付宝账户。

200、800、2000、5000……小张索要钱款的数额不断增加，但所谓的“信用”却迟迟未有进展。在吕小姐共计转账8000余元后，小张再度要求吕小姐刷1万元流水，只要刷了这笔款项之后，就可以顺利开通借呗，而如果不刷这1万元，前期投入的8000余元则将自动返还。吕小姐拒绝了此次流水代刷，但许诺返还的款项却不见踪影。吕小姐此时才恍然大悟，原来所谓的刷流水刷信用都是一场骗局。

王某等人采用这样的手段，设下了花式骗局，骗取了多位像小马、吕小姐这样的受害者的钱款。骗局中所用到的“付款二维码”和“转账微信账号”，正来自朱某所发布的“招聘信息”。

周某和郑某是这则“招聘信息”招来的其中两位帮手，两人在兼职QQ群看到朱某发布的招聘信息后应征，并应邀与犯罪团伙见面。见面后，两人听从吩咐，将手机交给了王某，由王某操作手机。随后的三个多小时内，手机不断提示有款项转入。这些款项正是多名“小马”、“吕小姐”这样的受害者所支付的“垫付货款”与“刷流水款”。待微信收款功能因使用过多被冻结后，两人则被王某等人带往各大银行的ATM机进行取款操作。取得的款项由王某收走，两人则获得“兼职”工资百余元。由于在事后多次收到被害人称其为“骗子”的短信，却仍然配合王某实施犯罪行为，因而，两人也涉嫌诈骗罪。

发布虚假广告设骗局，随后利用兼职者的微信与银行卡收款取现，以此种方式，王某及其团伙多次实施诈骗，经初步调查，其诈骗获利金额至少八万元。近日，松江区人民检察院依法对该犯罪团伙中的五名成员批准逮捕。